CipherTrace报告：2/3的交易所的KYC仍然很弱

洗钱一直是对加密货币征收的最大指控之一。当美国总统唐纳德·特朗普在推特上发布加密货币/比特币用于多种社会弊端（包括洗钱）时，这种论点进一步加剧。因此，为了清楚地了解这个问题，领先的加密货币区块链研究公司之一CipherTrace在2019年第三季度进行了反洗钱调查，得出了混合结果。

调查的主要结果：

金融行动特别工作组（FATF）对该行业产生了严重影响，例如金融行动特别工作组（FATF）参与了FATF的《资金旅行规则》，从而收紧了对虚拟资产的监管。

总加密货币交易所中有三分之二以上具有脆弱的，多孔的KYC系统。此外，尽管许多加密货币交易所已经摆脱了隐私令牌，但仍有大约32％的交易中拥有这些令牌。

本季度的加密货币盗窃和欺诈行为有所下跌，为近两年来最低。到上季度为止，全年总盗窃额为44亿美元。但是，恐怖分子正在开发复杂的系统，以使得追踪用于攻击的加密货币资金变得越来越困难。

CipherTrace报告主要涉及几个因素，这些因素有助于防止洗钱，例如法规，迫在眉睫的立法，普遍的观点，生态系统中的邪恶因素等。该报告是同类报告中的第一篇，针对其分析了前120个加密货币交易所的KYC程序。

2019年第三季度的《加密货币反洗钱报告》显示，在经过仔细审查的120个加密货币交易所中，大约有三分之二的KYC系统薄弱。这为反社会分子创造了使用代币进行洗钱的空间，一旦反洗钱金融行动特别组织的新规定在全球范围内生效，它将受到重型扫描仪的监视。 FATF发布的“基于风险的虚拟资产和虚拟资产服务提供商方法指南”将于2020年6月至7月生效，所有国家和私人金融资产服务提供商（FASP）都必须制定法规。符合这些准则。

作为研究的一部分，CipherTrace发现根据其KYC程序将交易所分为三类。其中，有37％的用户具有良好的KYC，这意味着

这些交易所需要非常艰苦的KYC流程，这需要完成几个步骤，然后研究人员才能进行存款或提款。他们不仅需要身份证明程序，而且还需要地址证明。有些需要电话或视频聊天才能完成KYC流程。”

42％的交易所拥有多孔KYC，这需要一些ID验证，尽管在大多数情况下它还不足以防止洗钱。另一方面，多达21％的交易所的KYC薄弱，因为它们几乎不需要任何文件每天至少提取0.25BTC，即每天近2,000美元。

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编译者/作者：不详

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